Avvisi legge antiriciclaggio | Banca Popolare Etica

Avvisi legge antiriciclaggio

OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA

La normativa antiriciclaggio (D.lgs. 21 novembre 2007 n.231 e successive modifiche) richiede l’acquisizione di ulteriori informazioni oltre a quelle anagrafiche già in possesso della Banca ai fini dell'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica del cliente.

Ti invitiamo a chiedere informazioni alla tua Filiale o al Banchiere Ambulante di riferimento per verificare la completezza dei dati forniti. Trovali qui: www.bancaetica.it/contatti

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

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