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ALTO CONTRASTO (CHIARO)
ALTO CONTRASTO (SCURO)
FONT ACCESSIBILI

Senior AML Specialist

Sede di lavoro: Presso la sede centrale di Banca Etica a Padova, oppure presso una delle sedi operative di Banca Etica in tutta Italia.

Full time, CCNL Credito - ABI

Pubblicata 23 giorni fa - Scade: 01/03/2024


Banca Etica ricerca una persona da inserire nel gruppo di lavoro della Funzione Antiriciclaggio, che persegue i seguenti obiettivi:

  • definisce ed adotta misure, procedure e linee guida in relazione alla valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo
  • aggiorna nel continuo il piano di formazione, per quanto di competenza, secondo un approccio risk-based 
  • presidia la registrazione dei rapporti e delle operazioni per la corretta conservazione dei dati 
  • trasmette i flussi S.AR.A. e le cd. comunicazioni oggettive 
  • identifica e analizza potenziali segnalazioni delle operazioni ritenute sospette ai fini dell’inoltro all'UIF
  • cura la ricezione degli accertamenti bancari di natura penale provenienti dall’Autorità Giudiziaria, impartendo le opportune disposizioni alle unità organizzative di volta in volta coinvolte 
  • presidia il processo in materia di adeguata verifica ordinaria, rafforzata e semplificata 
  • gestisce i rapporti con le Autorità, con riferimento a richieste specifiche e accertamenti ispettivi 
  • sviluppa i suoi obiettivi in tutti i Paesi in cui opera la Banca, in particolare in Spagna persegue i suoi obiettivi attraverso Unidad Técnica de PBC/FT (Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo)

COSA DOVRAI FARE? 

  • collaborare alla definizione di misure, procedure e linee guida in relazione alla valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo
  • valutare in via preventiva il rischio di riciclaggio connesso all'offerta di nuovi servizi, alla modifica significativa di prodotti o servizi già offerti, all’ingresso in un nuovo mercato o all’avvio di nuove attività
  • presidiare la registrazione dei rapporti e delle operazioni per la corretta conservazione dei dati
  • presidiare il processo in materia di adeguata verifica ordinaria, rafforzata e semplificata
  • trasmettere i flussi S.A.R.A. e le cd. comunicazioni oggettive
  • identificare e analizzare potenziali segnalazioni delle operazioni ritenute sospette ai fini dell’inoltro all'UIF
  • curare la ricezione degli accertamenti bancari di natura civile e penale provenienti dall’Autorità Giudiziaria, impartendo le opportune disposizioni alle unità organizzative di volta in volta coinvolte e provvedere alle risposte
  • gestire i rapporti con le Autorità, con riferimento a richieste specifiche e accertamenti ispettivi e/o richieste dell’autorità giudiziaria
  • prestare supporto e assistenza agli organi aziendali e alla Direzione
  • predisporre report sull’attività svolta in materia antiriciclaggio diretta agli organi aziendali e all’alta Direzione

CANDIDATI SE …

  • possiedi una laurea in discipline economiche o giuridiche
  • hai una pregressa e significativa esperienza in ambito AML
  • un’ottima conoscenza del pacchetto Office
  • hai innate capacità relazionali e organizzative
  • sei una persona dinamica, curiosa e propositiva
  • hai una marcata attitudine al lavoro di gruppo
  • sei disponibile a trasferte

AVRAI UNA MARCIA IN PIÚ SE …

  • conosci la lingua spagnola
  • possiedi competenze e/o esperienze nei settori di riferimento della Banca: economia circolare, cooperazione sociale, terzo settore, associazionismo, volontariato
  • hai conoscenza dei principi, della storia e delle norme della finanza etica

Segnalaci se hai l'iscrizione alle liste provinciali Legge 68/99 art. 1 – persone con disabilità

COSA OFFRIAMO

  • la possibilità di lavorare in un progetto che mette al centro le persone socie e clienti
  • la possibilità di declinare i principi della finanza etica nel lavoro quotidiano
  • un contesto in cui continuare a migliorare e ad apprendere anche attraverso percorsi formativi individuali e di team
  • la possibilità di concordare fino a 15 giorni al mese di smart working

BANCA ETICA 

Siamo una realtà unica nel panorama bancario italiano perché – accanto alla trasparenza in tutti i processi – finanziamo esclusivamente ambiti di interesse collettivo: dalla cooperazione sociale, alla cooperazione internazionale, dalla tutela dell’ambiente alla promozione della cultura, dalle energie rinnovabili all’agricoltura biologica. 

Siamo nati nel 1999 e oggi lavoriamo in tutta Italia tramite filiali e una rete di consulenti di finanza etica e offriamo ai nostri clienti un’ampia gamma di prodotti e servizi che permettono una completa operatività bancaria. Dal 2014 operiamo anche in Spagna.

La valutazione nel corso del colloquio è reciproca: durante la nostra chiacchierata cercheremo di conoscerti e tu, allo stesso modo, potrai capire se Banca Etica è il posto ideale per raggiungere i tuoi obiettivi.

Il tuo CV sarà inserito nel database di Banca Etica. Sarà nostra cura contattarti per un colloquio conoscitivo se le tue caratteristiche risponderanno ai bisogni della nostra squadra. I dati personali forniti sono trattati in conformità alla normativa di settore vigente e in particolare alle prescrizioni contenute nel Regolamento U.E. 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (GDPR)

Ti interessa questa posizione?

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Tutta Italia, preferibilmente: Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna e Toscana Scadenza: 13/11/2024

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