ASSEMBLEA DEI SOCI E DELLE SOCIE 2026

L’Assemblea è chiamata a deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni del Presidente.
2. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31/12/2025. Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione della Relazione annuale del Comitato Etico e del Collegio Probiviri. Presentazione del Bilancio consolidato integrato al 31/12/2025.
3. Approvazione della ripartizione del risultato di esercizio al 31/12/2025.
4. Approvazione del Piano di attribuzione di Azioni rivolto alle persone dipendenti e consulenti finanziari di Banca Popolare Etica S.c.p.a., alle persone dipendenti di Etica SGR S.p.A., alle persone dipendenti di Cresud S.p.A., alle persone dipendenti della Fondazione Finanza Etica.
5. Approvazione del Documento sulle Politiche e Prassi di remunerazione di Gruppo.
6. Nomina dei componenti del Comitato Etico di Banca Etica.
7. Varie ed eventuali.

Il Regolamento Assembleare è qui.

Ai sensi dell’Art. 26 dello Statuto Sociale, hanno diritto ad intervenire all’Assemblea ed esercitare il diritto di voto solo coloro che risultano iscritti nel Libro delle persone Socie da almeno novanta (90) giorni rispetto alla prima convocazione, ovvero fino al 30 gennaio 2026.

Le persone socie che hanno provveduto a depositare le azioni presso un intermediario abilitato ed eventualmente per suo tramite presso altro depositario potranno intervenire previa esibizione della relativa comunicazione rilasciata dal suddetto intermediario.

Le persone socie che, in occasione della seconda convocazione, partecipano in presenza presso la sede assembleare di Ancona o Vigo sono invitate a registrarsi sul sito https://assemblea.bancaetica.it/ per una più efficiente gestione delle procedure di ammissione assembleare, dal 7 maggio (ore 9.00) al 14 maggio 2026 (ore 13.00), caricando anche le deleghe e le rappresentanze.

Per registrarti devi avere con te:

• il tuo codice socio/a NDG; se non lo ricordi lo trovi nell’email o nell’SMS che hai ricevuto per questa o per una passata Assemblea (se hai bisogno di assistenza fai riferimento al box  “contatti utili”);
• il tuo codice fiscale;
• la tua email personale;
• un telefono cellulare;
• le eventuali deleghe e/o rappresentanze che vuoi caricare 

La registrazione si conclude con una email di conferma.

Ricorda che puoi accedere più volte al portale per completare la procedura di registrazione ma ti invitiamo a prestare massima attenzione alle indicazioni della procedura, fino a quando non è completata. Le registrazioni non portate a termine saranno cancellate.

Partecipando in presenza si potranno avere deleghe e/o rappresentanze.

Ai sensi dell’Art. 26 dello Statuto Sociale e fatto salvo quanto di seguito precisato, ciascuna persona socia presente fisicamente in Assemblea in proprio o come rappresentante di altro ente può esercitare, in proprio e per delega,  fino a 10 (dieci) voti, oltre al suo e ai casi di rappresentanza legale. 

Per conferire la delega e/o la rappresentanza hai a disposizione i seguenti moduli, predisposti dalla Banca:

• Socio/a diverso/a da persona fisica – Delega;
• Socio/a diverso/a da persona fisica – Rappresentanza;
• Persona fisica – Delega e modello dichiarazione di genitore o tutore di socio/a minore.

La Banca si riserva il diritto di rifiutare la documentazione presentata o chiederne la sostituzione, qualora non conforme o incompleta.

La delega, firmata in originale dalla persona delegante, dovrà essere accompagnata, a pena di invalidità, dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità del delegante. Nel caso di persone socie diverse da persone fisiche la delega, firmata in originale dal legale rappresentante dell’ente delegante, dovrà essere accompagnata oltre che da copia di un documento di identità in corso di validità, anche dall’autocertificazione dell’organizzazione (è  a disposizione il modello di delega e autocertificazione predisposto dalla Banca).

La persona socia che desidera avvalersi del voto anticipato e online, in occasione della seconda convocazione, dovrà registrarsi e identificarsi attraverso il sito https://assemblea.bancaetica.it/ dal 7 maggio 2026 (ore 9.00) al 14 maggio 2026 (ore 13.00), caricando anche eventuali rappresentanze (non deleghe).

A registrazione avvenuta è possibile esercitare il proprio voto (dal 7 maggio 2026, ore 9.00, e fino al momento di chiusura della singola votazione su ciascun punto all’ordine del giorno nel corso dell’Assemblea, secondo le indicazioni della persona Presidente).

Se dopo aver votato hai l’esigenza di modificare il tuo voto puoi accedere di nuovo all’area riservata a registrazione e voto su https://assemblea.bancaetica.it/.

Chi si registra potrà partecipare all’Assemblea online, seguendo la diretta streaming sul sito https://assemblea.bancaetica.it/.

Partecipando online si potranno avere rappresentanze ma non deleghe. 

Per conferire la rappresentanza hai a disposizione il seguente modulo, predisposto dalla Banca:

• Socio/a diverso/a da persona fisica – Rappresentanza;

In caso di minori il seguente modulo:

• Persona fisica – modello dichiarazione di genitore o tutore di socio/a minore.

Il conferimento della rappresentanza, firmata in originale dalla persona legale rappresentante, dovrà essere accompagnata, a pena di invalidità, dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità di quest’ultimo. La Banca si riserva il diritto di rifiutare la documentazione presentata o chiederne la sostituzione, qualora non conforme o incompleta.

Per registrarti devi avere con te:

il tuo codice socio/a NDG, numero socio/a; se non lo ricordi lo trovi nell’email o nell’SMS che hai ricevuto per questa o per una passata Assemblea (se hai bisogno di assistenza fai riferimento al box  “contatti utili” per i nostri riferimenti);

• il tuo codice fiscale;
• la tua email personale;
• un telefono cellulare;
• modulistica per il conferimento di rappresentanze.

La registrazione si conclude con una email di conferma. 

Ricorda che puoi accedere più volte al portale per completare la procedura di registrazione; ti invitiamo a prestare massima attenzione alle indicazioni della procedura, fino a quando non è completata. 

Le registrazioni non portate a termine saranno cancellate.

1. il voto deve essere esercitato direttamente dalla persona titolare che avrà una scheda da compilare per ciascuna titolarità (es. persona fisica socia che è presidente di una organizzazione e padre di minore socio; in tal caso la persona avrà 3 titolarità e 3 corrispondenti schede);
2. il titolare, residente in Italia, in Spagna o in altro stato, richiede la scheda di voto scrivendo alla mail assembleasoci@bancaetica.com
3. dopo essere stato identificato, il titolare riceverà la scheda di voto via email;
4. la scheda di voto deve essere:

• compilata, sottoscritta e accompagnata da documento d’identità valido; 
• in occasione della seconda convocazione, inviata entro e non oltre il 13 maggio 2026 con raccomandata A/R ai seguenti indirizzi:  Banca popolare Etica scpa Ufficio Segreteria Societaria, Via Tommaseo, 7 – 35131 Padova – Italia; Banca popolare Etica scpa – Sucursal en España, Calle Simón Bolívar, 8C – 48010 Bilbao – España.

Le persone legittimate al voto possono porre domande prima dell’assemblea sui punti all’ordine del giorno al fine di consentire l’esercizio del voto in modo informato e consapevole. Eventuali quesiti assembleari possono essere inviati in occasione della seconda convocazione entro l’11 maggio 2026 alla PEC quesitiassembleari@pec.bancaetica.it. I quesiti posti con questa modalità sono considerati come un intervento ufficiale. Quesiti e risposte saranno riportati nel verbale dell’Assemblea.

Puoi porre al Consiglio di Amministrazione quesiti riguardanti esclusivamente i punti all’Ordine del Giorno dell’Assemblea del 16 maggio 2026.

I soggetti legittimati all’intervento e al voto possono chiedere di intervenire direttamente in assemblea sui punti all’ordine del giorno.

Per informazioni relative all’Assemblea, alle modalità di esercizio dei diritti di partecipazione, di voto e di intervento, e alle modalità per porre quesiti prima dell’Assemblea, è possibile consultare il sito https://www.bancaetica.it/meeting/assemblea-delle-persone-socie-2026/ o chiedere informazioni all’ufficio Segreteria Societaria all’indirizzo e-mail assembleasoci@bancaetica.com o al telefono: 

• numero Italia: +39 049 73 99 749 
• numero Spagna: +34 663610316 

dal lunedì al venerdì nei seguenti orari 9:00-13:30/14:30-17:00.

Comunicazione, del Consiglio di Amministrazione di Banca Etica, alle
persone socie, di avvio del percorso di rinnovo del Comitato Etico ai
sensi dell’Art. 3 del Regolamento del Comitato Etico

Ultimo aggiornamento 22 dicembre 2025

Nomina del Comitato Etico di Banca popolare Etica s.c.p.a. – Premessa

Il Consiglio di Amministrazione comunica alle persone socie il rinnovo del Comitato Etico 120 giorni prima della data dell’Assemblea in prima convocazione in cui avviene l’elezione affinché possa aver luogo l’individuazione e la segnalazione dei candidati e delle candidate (Art. 3 Regolamento Comitato Etico)

Lettera del Presidente del Consiglio di Amministrazione di Banca Etica.

Lettera della Presidente del Comitato Etico di Banca Etica.

Modalità di presentazione delle candidature:

• i Portatori di Valore presentano le persone candidate secondo i criteri di numero e genere normati (maggiori dettagli nel paragrafo successivo)
• in autonomia con il sostegno di almeno 100 firme di persone socie, con la precisazione che ciascuna persona socia sostiene solamente una candidatura
• le persone uscenti dal Comitato Etico possono presentare la propria candidatura – nei limiti del terzo mandato – con il sostegno di un Portatore di Valore, oppure come candidatura autonoma

L’elezione del Comitato Etico culminerà nell’Assemblea dei soci del 2026 che si terrà in prima convocazione il 30 aprile 2026 e, in seconda convocazione, il 16 maggio 2026. Per eventuali dettagli su luogo, ora, ordine del giorno e modalità di partecipazione e votazione si rimanda all’Avviso di Convocazione che verrà pubblicato nei termini di legge.

Portatori di Valore

I Portatori di Valore sono: 

• le Aree Territoriali individualmente considerate, rappresentate dai Coordinamenti di Area e disciplinate dall’apposito regolamento approvato dall’Assemblea dei soci
• l’insieme dei soci e delle socie della Banca che siano dipendenti e collaboratori/trici del Gruppo Banca Etica e delle Fondazioni di cui la Banca determina la governance, rappresentato dal Coordinamento delle Socie e dei Soci Lavoratori e disciplinato dall’apposito regolamento approvato dall’Assemblea dei soci
• l’insieme dei Soci di Riferimento della Banca, rappresentato dal Coordinamento delle Organizzazioni Socie di Riferimento e disciplinato dall’apposito Regolamento approvato dall’Assemblea dei Soci 

(Art. 26 bis dello Statuto Sociale di Banca Etica, Art. 14.6 del Regolamento Assembleare di Banca Etica)

Portatori di Valore – Presentazione delle Candidature

• Ciascuno dei 5 Coordinamenti di Area presenta fino a 2 candidature, di genere diverso
  l’individuazione delle persone candidate richiede la convocazione di una riunione con ordine del giorno dedicato (andranno considerate eventuali segnalazioni di persone candidate da parte dei GIT)

• Il Coordinamento delle organizzazioni socie di riferimento presenta fino a 4 candidature, almeno 1 delle quali appartenente al genere meno rappresentato
  l’individuazione delle persone candidate richiede la convocazione di una riunione con ordine del giorno dedicato (andranno considerate eventuali segnalazioni di persone candidate da parte dei Tavoli Nazionali)

• Il Coordinamento delle persone socie lavoratrici presenta fino a 2 candidature, di genere diverso
  l’individuazione delle persone candidate richiede la convocazione di una riunione con ordine del giorno dedicato (andranno considerate eventuali segnalazioni da persone idonee al ruolo)

Entro il 16 marzo 2026 i Referenti di ciascun Portatore di Valore fanno pervenire i verbali delle riunioni di cui sopra alla Segreteria Societaria di Banca Etica, via e-mail, all’indirizzo elezioni.be@bancaetica.com

I verbali devono contenere le seguenti precisazioni: 

• individuazione delle persone candidate
• motivazioni sottostanti ciascuna candidatura 
• data e firma dal Referente del Portatore di Valore 

Sempre entro il 16 marzo 2026 le persone candidate presentate dai Portatori di Valore fanno pervenire alla Segreteria Societaria di Banca Etica, via mail, all’indirizzo elezioni.be@bancaetica.com:

• format Banca Etica curriculum vitae candidati Comitato Etico _ Elezione 2026;
• format Banca Etica scheda di motivazione del profilo persona candidata Comitato Etico _ Elezione 2026;
• format Banca Etica dichiarazione disponibilità a ricoprire l’incarico e insussistenza cause ineleggibilità e incompatibilità (Artt. 3, 4 e 5 Reg. Comitato Etico);
• format dichiarazione di presa d’atto ai sensi della normativa sulla privacy _ Elezione 2026.

Entro il 23 marzo 2026 le persone candidate fanno pervenire, alla Segreteria Societaria all’indirizzo Banca Etica, Via Tommaseo 7, 35131 Padova tutti i documenti in originale, e cioè: 

• format Banca Etica curriculum vitae candidati Comitato Etico _ Elezione 2026;
• format Banca Etica scheda di motivazione del profilo persona candidata Comitato Etico _ Elezione 2026;
• format Banca Etica dichiarazione disponibilità a ricoprire l’incarico e insussistenza cause ineleggibilità e incompatibilità (Artt. 3, 4 e 5 Reg. Comitato Etico);
• format dichiarazione di presa d’atto ai sensi della normativa sulla privacy _ Elezione 2026.

Il plico dei documenti dovrà riportare l’indicazione “Documentazione Candidatura per Comitato Etico 2026”.

Candidature di persone accompagnate da firme

La persona candidata autonoma raccoglie almeno 100 firme di persone socie

Per la raccolta firme si utilizza il relativo modulo ‘format Banca Etica modulo di sostegno raccolta firma Elezione 2026’ con allegata copia del documento di identità del firmatario.

Entro il 16 marzo 2026 le persone candidate autonome fanno pervenire alla Segreteria Societaria di Banca Etica, via mail, all’indirizzo elezioni.be@bancaetica.com:

• format Banca Etica curriculum vitae candidati Comitato Etico _ Elezione 2026;
• format Banca Etica scheda di motivazione del profilo persona candidata Comitato Etico _ Elezione 2026;
• format Banca Etica dichiarazione disponibilità a ricoprire l’incarico e insussistenza cause ineleggibilità e incompatibilità (Artt. 3, 4 e 5 Reg. Comitato Etico);
• format dichiarazione di presa d’atto ai sensi della normativa sulla privacy _ Elezione 2026.
• copia delle 100 firme autografe dei soci sostenitori, apposte su format Banca Etica modulo di sostegno raccolta firma _ Elezione 2026 con allegata copia del documento di identità del firmatario

Entro il 23 marzo 2026 le persone candidate autonome fanno pervenire, alla Segreteria Societaria all’indirizzo Banca Etica, Via Tommaseo 7, 35131 Padova tutti i documenti in originale, e cioè: 

• format Banca Etica curriculum vitae candidati Comitato Etico _ Elezione 2026;
• format Banca Etica scheda di motivazione del profilo persona candidata Comitato Etico _ Elezione 2026;
• format Banca Etica dichiarazione disponibilità a ricoprire l’incarico e insussistenza cause ineleggibilità e incompatibilità (Artt. 3, 4 e 5 Reg. Comitato Etico);
• format dichiarazione di presa d’atto ai sensi della normativa sulla privacy _ Elezione 2026.
• originale delle 100 firme autografe dei soci sostenitori, apposte su format Banca Etica modulo di sostegno raccolta firma _ Elezione 2026 con allegata copia del documento di identità del firmatario

Il plico dei documenti dovrà riportare l’indicazione “Documentazione Candidatura per Comitato Etico 2026”

Componenti uscenti del Comitato Etico che intendono ricandidarsi

I componenti del Comitato Etico durano in carica 3 anni, e sono rieleggibili per un massimo di 3 mandati consecutivi. (Riferimento art. 48 dello Statuto Sociale) 

Entro il 16 marzo 2026 i componenti del Comitato Etico che intendono ricandidarsi fanno pervenire alla Segreteria Societaria di Banca Etica, via mail, all’indirizzo elezioni.be@bancaetica.com:

• format Banca Etica curriculum vitae candidati Comitato Etico _ Elezione 2026;
• format Banca Etica scheda di motivazione del profilo persona candidata Comitato Etico _ Elezione 2026;
• format Banca Etica dichiarazione disponibilità a ricoprire l’incarico e insussistenza cause ineleggibilità e incompatibilità (Artt. 3, 4 e 5 Reg. Comitato Etico);
• format dichiarazione di presa d’atto ai sensi della normativa sulla privacy Elezione 2026.

e, nel caso di candidatura accompagnata da firme 

• originale delle 100 firme autografe dei soci sostenitori, apposte su format Banca Etica modulo di sostegno raccolta firma Elezione 2026 con allegata copia del documento di identità del firmatario

Entro il 23 marzo 2026 le persone componenti del Comitato Etico uscenti fanno pervenire alla Segreteria Societaria, all’indirizzo Banca Etica, Via Tommaseo 7, 35131 Padova tutti i documenti in originale, e cioè: 

• format Banca Etica curriculum vitae candidati Comitato Etico _ Elezione 2026;
• format Banca Etica scheda di motivazione del profilo persona candidata Comitato Etico _ Elezione 2026;
• format Banca Etica dichiarazione disponibilità a ricoprire l’incarico e insussistenza cause ineleggibilità e incompatibilità (Artt. 3, 4 e 5 Reg. Comitato Etico);
• format dichiarazione di presa d’atto ai sensi della normativa sulla privacy _ Elezione 2026.

e, nel caso di candidatura accompagnata da firme 

• originale delle 100 firme autografe dei soci sostenitori, apposte su
•  con allegata copia del documento di identità del firmatario

Il plico dei documenti dovrà riportare l’indicazione “Documentazione Candidatura per Comitato Etico 2026”.

Valutazione di idoneità dei profili delle persone candidate al Comitato Etico

18 marzo 2026:  il Comitato Nomine, a supporto del Consiglio di Amministrazione, verifica ed esprime un parere sull’idoneità e i requisiti delle persone candidate al ruolo di componenti il Comitato Etico;

24 marzo 2026: il Consiglio di Amministrazione valuta l’idoneità delle persone candidate al ruolo di componenti il Comitato Etico e delibera l’elenco delle persone candidate.

Entro il 25 marzo 2026 la Segreteria Societaria comunica ai candidati e ai Referenti del Portatore di Valore di riferimento, l’esito della valutazione di idoneità, espressa dal Consiglio di Amministrazione del 24/03/2026, riportandone le motivazioni.

Tale comunicazione avviene via e-mail, dall’indirizzo elezioni.be@bancaetica.com.

Nel caso in cui una candidatura sia ritenuta inidonea, le persone candidate non verranno ammesse alle fasi successive del processo. I Portatori di Valore potranno proporre un’eventuale candidatura sostitutiva, presentando la documentazione indicata nel paragrafo precedente “Portatori di Valore – Presentazione delle Candidature”, entro il 27 marzo 2026 all’indirizzo elezioni.be@bancaetica.com ed in originale alla Segreteria Societaria, all’indirizzo Banca Etica, Via Tommaseo 7, 35131, entro lunedì 30 marzo 2026 h 13.00.

In tale eventualità, il Comitato Nomine si riunisce il 30 marzo 2026 (nel pomeriggio) al fine di esprimere un parere sull’idoneità dei candidati, e il Consiglio di Amministrazione il 31 marzo 2026 valuta l’idoneità e delibera l’elenco definitivo delle persone candidate al ruolo di componente del Comitato Etico. 

Entro il 31 marzo 2026 la Segreteria Societaria comunica ai candidati e ai Referenti del Portatore di Valore di riferimento l’esito della valutazione, espressa dal Consiglio di Amministrazione del 31/03/2026, riportandone le motivazioni.

Tale comunicazione avviene via mail, dall’indirizzo elezioni.be@bancaetica.com.

Messa a disposizione di tutte le candidature da parte del Consiglio di Amministrazione – Termini della campagna elettorale

Entro il 1 aprile 2026 viene pubblicato sul sito www.bancaetica.it l’elenco completo delle persone candidate al ruolo di componente il Comitato Etico (Art. 3 comma 5 Regolamento Comitato Etico).

Tale elenco seguirà l’ordine alfabetico che non implica alcuna graduatoria, valutazione o considerazione di valore o preferenza rispetto ai candidati.

Tra il 1 ed il 6 maggio 2026 gli uffici Relazioni Associative Italia e Spagna, e Comunicazione di Banca Etica supportano il percorso pre elettorale del Comitato Etico per facilitare la relazione con i soci: 

• l’Ufficio Cultura, Mutualità e Comunicazione coordina e pubblica i contenuti nel sito. 
• l’Ufficio Relazioni Associative organizza gli spazi di presentazione delle persone candidate ai soci attraverso incontri online e/o in presenza.

Ciascuna persona candidata avrà a disposizione uno spazio per presentarsi secondo la modalità di un post/intervista che seguirà un format comune, corredato da una foto e dal curriculum vitae.

Elezione del Comitato Etico

L’Assemblea dei soci 2026 che si terrà in prima convocazione il 30 aprile 2026 e in seconda convocazione il 16 maggio 2026 elegge i componenti del Comitato Etico.

I dettagli su luogo, ora, ordine del giorno e modalità di votazione dell’Assemblea saranno pubblicati nell’Avviso di Convocazione. 

N.B. Poiché almeno 1/3 dei componenti del Comitato Etico deve essere eletto tra le persone candidate del genere meno rappresentato, nel caso in cui la votazione delle persone candidate non consentisse il rispetto delle regole di equilibrio di genere, si considerano elette le persone candidate immediatamente successive del genere meno rappresentato rispetto al quale deve operare l’integrazione.

Documenti utili

• Statuto di Banca Etica (art. 48)
• Regolamento Assembleare (art. 24)
• Regolamento del Comitato Etico
• Documento Quali-Quantitativo Ottimale del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, del Collegio dei Probiviri e del Comitato Etico di Banca Etica

Ultimo aggiornamento 1 aprile 2026

Di seguito l’elenco delle persone candidate al Comitato Etico in corso di rinnovo, in ordine alfabetico che non implica alcuna graduatoria, valutazione o considerazione di valore o preferenza rispetto ai candidati.

1. Barbieri Roberto Enrico
2. Bollini Gabriele
3. Feruglio Francesca
4. Gancitano Maura
5. Gianni Claudio Gino
6. Guarascio Carmela
7. Hill Brian
8. La Penna Benedetta
9. Martinez Contreras Francisco Javier
10. Montermini Patrizia
11. Peliti Giuditta
12. Sanchez Gonzalez Ana Delia
13. Villano Francesco

Per maggiori informazioni sui candidati e le candidate (foto, profili e curriculum vitae), visita la pagina Le persone candidate al Comitato Etico